山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2005年6月8日在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2005年6月1日以书面方式发出。会议应到董事9人,实到5人,董事邵乐天、王小林授权李功臣董事长、董事殷新良授权白文会董事、独立董事艾新亚授权独立董事罗新华出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了以下议案：

    (一) 审议通过了《关于淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司搬迁并扩产的议案》：

    同意公司控股子公司淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司投资750万元,将工厂从现厂房中搬迁至淄博高新技术产业开发区,同时进行扩建工程。该公司生产线搬迁并扩产后,可在现有两条生产线(一条平跑式生产线和一条悬挂式生产线,其中悬挂式生产线的生产负荷率为50%)的基础上再增加一条平跑式生产线,解决了悬挂式生产线能力闲置的问题。项目达产后,该公司砂纸产量可由目前的250万m2/年增加到500万m2/年,预计年新增销售收入1500万元,年新增利润300万元,投资回收期为4年(含项目建设期)。

    (二) 审议通过了《关于投资耐磨砂扩产项目的议案》：

    同意公司投资1300万元在淄博高新技术产业开发区新建四条耐磨砂生产线。自公司于2003年底研制成功的耐磨砂产品投放市场后,引起了国内外客户的广泛关注,为公司创造了良好的经济效益。公司现在已经具备年产耐磨砂2400余吨的生产能力。从目前的市场及发展趋势看,公司现有的产能已远远不能满足国内外市场的需求。鉴于公司现有厂房陈旧,改造费用巨大,配套设施也不能满足扩产后的项目需要,公司决定在淄博市高新技术开发区新建四条耐磨砂生产线,同时,待条件成熟时,将公司现有的两条生产线搬迁至开发区,以利于集中生产,进一步降低生产成本。

    该项目达产后,公司的耐磨砂产品产量将新增4800吨/年,总产量达到7200吨/年,预计年新增销售收入9300万元,年新增利润1700万元,投资回收期为两年(包括项目建设期)。

    (三) 审议通过了《关于投资高档磨具项目的议案》：

    同意公司投资1200万元在淄博高新技术产业开发区建设年产1500吨的高档磨具项目。该项目完成后,公司磨具产品的工艺技术水平和生产设备水平将达到国际先进水平,产品质量将达到或高于国际标准,同时磨具产品的总产量也将达到5500吨以上。预计该项目可新增销售收入4000万元/年,新增利润800万元/年,投资回收期为三年(含项目建设期)。

    以上议案表决均为全票通过。根据公司章程的有关规定,上述投资由董事会研究决定,无需提交股东大会表决。

    特此公告。