本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月17日在公司总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2005年4月12日在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。会议到会股东及股东代表共8人,代表股份137,419,621股,占公司总股本的67.94%,其中非流通股股东及授权代表5人,代表股份137,382,900股,占公司总股本的67.92%；流通股股东及授权代表3人,代表股份36,721股,占公司总股本的0.02%。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议,采取记名投票、逐项表决的方式,审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2004年年度报告及其摘要》；

    表决结果：137,419,621股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,721股同意,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

    表决结果：137,419,621股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,721股同意,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

    表决结果：137,419,621股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,721股同意,0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了《2004年度财务决算报告》；

    表决结果：137,419,621股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,721股同意,0股反对,0股弃权。

    五、审议通过了《2004年度利润分配议案》；

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2004年度公司实现净利润5,910,707.86元,提取法定公积金1,571,613.12元,法定公益金785,806.55元,提取任意盈余公积金853,825.16元,加年初未分配利润-37,883,194.13元,可供股东分配利润为-34,329,905.94元。母公司2004年度实现净利润6,782,008.05元,加期初未分配利润-35,398,841.03元,2004年可供股东分配的利润-28,616,832.98元。根据公司章程的规定,公司确定2004年度的利润分配方案为：不进行利润分配。

    表决结果：137,419,621股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,721股同意,0股反对,0股弃权。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。

    表决结果：137,419,621股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,721股同意,0股反对,0股弃权。

    七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站)；

    表决结果：137,419,621股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,721股同意,0股反对,0股弃权。

    八、审议通过了《关于董事长、监事会召集人2005年度薪酬的议案》。

    根据《公司章程》的有关规定,特制定公司董事长、监事会召集人薪酬如下：

    一、薪酬标准：

    公司董事长年度薪酬执行标准为96000元；

    监事会召集人年度薪酬执行标准为66000元。

    二、时效期：2005年1月---2005年12月

    三、薪酬发放原则：

    1、薪酬总额包括生活工资、学历工资、年功工资和岗位工资。其中生活工资、学历工资、年功工资占薪酬总额的40%,岗位工资占薪酬总额的60%。

    2、每月拿出岗位工资的40%(即薪酬总额的24%)作为考核指标,按季度累计考核,年终统算,根据考核情况予以补发和扣减。

    3、其余76%的薪酬按其相应的标准逐月发放。

    四、考核办法：

    授权薪酬与考核委员会根据公司2005年度经营目标对董事长和监事会召集人进行考核。

    表决结果：137,419,621股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,721股同意,0股反对,0股弃权。

    本次2004年度股东大会经北京市君泽君律师事务所李敏律师见证并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    另外,公司职工代表出任的监事花泽三先生因工作变动辞去监事职务,经公司第二届职工代表大会第四次临时会议民主选举,推选王庆宽先生为公司职工代表监事(王庆宽先生简历附后)。

    特此公告。

    

山东鲁信高新技术产业股份有限公司

    2005年5月17日

    附：王庆宽先生简历

    王庆宽,男,1970年6月出生,大专学历,中共党员。1989年参加工作,历任四砂股份有限公司保卫部民警、团委干事,淄博金刚服务开发总公司主任、总经理助理,现任山东鲁信高新技术产业股份有限公司人力资源部部长。