本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    四砂股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年1月18日在公司总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2004年12月14日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。会议到会股东及股东代表共8人,代表股份137,422,421股,占公司总股本的67.94%,其中非流通股股东及授权代表5人,代表股份137,382,900股,占公司总股本的67.92%；流通股股东及授权代表3人,代表股份39,521股,占公司总股本的0.02%。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议,采取记名投票、逐项表决的方式,审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》：

    (一)将公司注册中文全称“四砂股份有限公司”变更为“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”,注册英文全称“SISHA CO.,LTD.”变更为“SHANDONG LUXIN HIGH-TECH INDUSTRY CO.,LTD.”。

    (二)将公司证券简称“四砂股份”变更为“鲁信高新”,证券代码不变。

    表决结果：137,422,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股39,521股同意,0股反对,0股弃权。

    公司将在完成工商变更登记有关手续后,另行公告公司全称和简称变更的具体事宜。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

    将《公司章程》第一章第四条“公司注册名称：四砂股份有限公司SISHA CO.,LTD.”修改为：“公司注册名称：中文全称：山东鲁信高新技术产业股份有限公司英文全称：SHANDONG LUXIN HIGH-TECHINDUSTRY CO.,LTD.”同时相应修改《公司章程》中所涉及到的公司名称。

    表决结果：137,422,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股39,521股同意,0股反对,0股弃权。

    本次股东大会经北京市君泽君律师事务所李敏律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格均符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。