四砂股份有限公司五届二次监事会会议于2004年12月11日在济南市珍珠泉宾馆召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会召集人解海波先生主持。会议符合有关国家法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议并一致通过了《关于与山东省鲁信投资控股有限公司进行重大资产置换暨关联交易的议案》,监事会认为：

    本次重大资产置换暨关联交易事项完成后,将提高上市公司的资产质量、重塑公司的核心竞争力,提升公司未来盈利能力,有利于公司及全体股东的利益。本次置换的资产项目均经过具有证券从业资格的会计师事务所进行审计,定价公允合理,符合公平、公正、自愿、诚信原则,未侵害公司中小股东的利益。

    监事会对公司董事会审议上述议案并形成决议的全过程进行了监督,认为董事会履行了诚信义务,在审议本次重大资产置换暨关联交易事项时,在6名关联董事回避后董事会不足法定人数的情况下,关联董事参与表决并发表了“关联董事声明”,全体董事一致同意,本次资产置换事项在获中国证监会审核通过后将提交公司股东大会审议,有关关联方将在股东大会上回避表决。我们认为董事会做出决策的程序合法有效,未有违反法律法规及《公司章程》的规定。