四砂股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年11月23日在公司总部会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事列席了会议。会议由董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、一致通过了《关于选举公司董事长的议案》：

    会议选举李功臣先生为公司第五届董事会董事长。

    二、一致通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

    聘任白文会先生为公司总经理。

    三、一致通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》：

    聘任李先超、朱秀玉、寇光智、林召明、赵现国先生为公司副总经理；聘任殷新良先生为公司财务负责人。

    四、一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

    聘任颜卫国先生为公司董事会秘书。

    五、一致通过了《关于授权董事长在董事会闭会期间处置资产的议案》；

    董事会授权董事长在董事会闭会期间,对一年内累计处置资产的金额占公司最近一期经审计的净资产5%以下的投资、收购、出售、托管、租赁资产等事项作出决策(构成关联交易且交易金额超过300万元的除外)。上述事项由总经理提出方案,经董事长批准后实施,并按上海证券交易所的有关要求披露信息。

    六、一致通过了《关于聘任董事会各专门委员会主任的议案》。

    聘任李功臣兼任发展战略委员会主任；

    聘任罗新华为审计委员会主任；

    聘任张延明为提名委员会主任；

    聘任艾新亚为薪酬与考核委员会主任。

    特此公告。

    

四砂股份有限公司董事会

    2004年11月23日

    附：简历

    李功臣男,1966年6月出生,工商管理硕士。历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理,现任四砂股份有限公司董事长。

    白文会男,1967年3月出生,大学文化程度。历任山东如意科技集团有限公司董事会秘书、总裁办公室主任,山东如意科技集团有限公司董事、总经济师兼市场部部长。现任四砂股份有限公司总经理。

    李先超男,1956年9月出生,大学本科,高级工程师。历任四砂股份有限公司技术员,研究所副所长,陶瓷砂轮分厂副厂长,技术开发部部长,四砂股份有限公司技术总监等职。现任四砂股份有限公司副总经理。

    朱秀玉男,1953年11月出生,大学文化程度,经济师。历任四砂股份有限公司泰山砂轮厂厂长、淄博通用机械厂厂长、博山锻压厂副厂长等职。现任四砂股份有限公司副总经理。

    寇光智男,1963年1月出生,研究生学历,高级工程师。历任日照化工厂副厂长,山东洁晶集团股份公司副总经理,日照柠檬酸厂厂长,四砂股份有限公司总经理助理、副总经理等职。现任四砂股份有限公司副总经理兼日照泰山洁晶生化股份有限公司董事长。

    林召明男,1963年9月出生,大学本科,工程师。历任四砂股份有限公司精密磨料厂副厂长、磨料销售公司经理等职。现任四砂股份有限公司副总经理兼泰山磨料厂厂长。

    赵现国男,1961年5月出生,大学文化程度。历任四砂股份有限公司泰山磨料厂厂长、企业管理部部长等职。现任四砂股份有限公司副总经理兼泰山砂轮厂厂长。

    殷新良男,1959年2月出生,大专文化程度,会计师。历任山东如意毛纺集团财务部副部长兼资产保全部部长,山东如意科技集团有限公司副总会计师兼集团财务部部长等职。现任四砂股份有限公司财务负责人。

    颜卫国男,1968年8月出生,法学学士,经济师。先后担任四砂股份有限公司宣传处干事、总经理办公室副主任、四砂西南销售公司副经理,四砂股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、总经理办公室主任,现任四砂股份有限公司董事会秘书。