四砂股份有限公司2004年度第二次临时股东大会于2004年11月23日在公司总部会议室召开。会议到会股东及股东代表共7人,代表股份137,424,221股,占公司总股本的67.94%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议,采取记名投票、逐项表决的方式,审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

    本次股东大会采用累积投票制的方法选举李功臣、白文会、殷新良、丁慎宏、邵乐天、王小林为公司第五届董事会董事,表决结果为：

    李功臣：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    白文会：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    殷新良：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    丁慎宏：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    邵乐天：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    王小林：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

    本次股东大会采用累积投票制的方法选举张宏、冯壮志、聂辛民为公司第五届监事会监事,表决结果为：

    张宏：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    冯壮志：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    聂辛民：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第二届职工代表大会第三次临时会议选举,解海波、花泽三先生当选为由职工代表出任的公司第五届监事会监事。

    三、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》：

    本次股东大会采用累积投票制的方法选举艾新亚、罗新华、张延明为公司第五届董事会独立董事,并经上海证券交易所审核无异议。表决结果为：

    艾新亚：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    罗新华：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    张延明：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了《四砂股份有限公司募集资金管理办法》。

    表决结果为：137,424,221股同意,占出席股东代表股份的100%；0股反对,0股弃权。

    本次股东大会经北京市君泽君律师事务所李敏、徐俊峰律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格均符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    

四砂股份有限公司

    2004年11月23日

    附：简历

    李功臣男,1966年6月出生,工商管理硕士。历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理,现任四砂股份有限公司董事长。

    白文会男,1967年3月出生,大学文化程度。历任山东如意科技集团有限公司董事会秘书、总裁办公室主任,山东如意科技集团有限公司董事、总经济师兼市场部部长。现任四砂股份有限公司总经理。

    殷新良男,1959年2月出生,大专文化程度。历任山东如意毛纺集团财务部副部长兼资产保全部部长,山东如意科技集团有限公司副总会计师兼集团财务部部长。现任四砂股份有限公司财务负责人。

    丁慎宏男,1950年2月出生,大学文化程度。历任中国第四砂轮厂销售处副处长,四砂股份有限公司产品管理处处长、供运处处长、工会主席、监事会召集人、党委副书记、总经理等职,现任四砂股份有限公司党委副书记。

    邵乐天男,1954年1月出生,工商管理硕士。历任山东法制报社新闻部主任、山东省国际信托投资公司办公室主任、山东鲁信投资集团副总经理、山东省国际信托投资公司研发部经理等职,现任山东省高新技术投资有限公司副总经理。

    王小林男,1963年2月出生,经济学硕士。历任山东人民出版社编辑,山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理、投资银行部副总经理等职,现任山东省高新技术投资有限公司总经理助理。

    艾新亚男,1957年出生,经济学硕士,高级经济师。历任武汉市自动化成套设计院技术员、武汉市仪表总公司组织部干事、团委书记、武汉市外经贸委组织部副部长、计划处副处长、中国出品商品基地建设武汉公司总经理、美国公司总裁,现任中国出口商品基地建设总公司副总裁。

    罗新华男,1965年12月出生,会计学副教授。曾先后担任山东大学经济系教师,山东大学工商管理学院培训中心主任,山东省高级会计师评审委员会委员等职,现任山东大学管理学院会计系副教授、硕士生导师、管理学在读博士,中国会计学会理事会会员,山东省会计学会理事会理事。

    张延明男1940年11月出生,大学文化。历任中共山东省委统战部工作人员,山东省人民政府经济研究中心科长、综合处副处长、国际经济处处长,现任山东省世界经济贸易研究中心主任。

    解海波男,1963年12月出生,大专文化,政工师,历任四砂股份有限公司党办主任,总经理办公室主任等职,现任四砂股份有限公司监事会召集人、纪委书记、工会主席。

    张宏女,1970年6月出生,山东大学法学学士。先后在山东省专利管理局从事专利执法、管理工作,现任山东省高新技术投资有限公司高级经理。

    冯壮志男,1975年9月出生,大学本科。历任山东省国际信托投资公司证券管理总部、投资银行部项目经理等职,现任山东省高新技术投资有限公司投资银行部项目经理。

    聂辛民男,1950年7月出生,大专文化,高级经济师。历任济宁毛纺织厂教育科教师、企业管理办公室副主任、主任,山东如意毛纺集团总经济师。现任山东如意科技集团有限公司董事、董事会秘书处秘书长。

    花泽三男,1965年出生,大专文化,会计师,注册内审师。历任四砂股份有限公司质检员、会计员、审计员等职,现任四砂股份有限公司审计部部长。