四砂股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2004年8月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长李功臣先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2004年半年度报告及其摘要》；

    二、审议通过了《四砂股份有限公司募集资金管理办法》(详见上海证券交易所网站)。

    特此公告。