上海民丰实业股份有限公司1997年度股东大会于一九九八年四月十四日上午在 上海科学会堂会议厅举行。出席会议的股东代表173人，代表股份75579856股， 占 公司股本总额104272128股的72.48％。公司董事、监事、高级管理人员出席会议会 议。会议由董事长郑逢利先生主持。大会审议并通过如下决议：

    1、以到会股东所持股份总数的100％赞成票，通过董事会报告；

    2、以到会股东所持股份总额的100％赞成票，通过监事会报告；

    3、以到会股东所持股份总数的100％赞成票，通过1997年度财务工作报告；

    4、以到会股东所持股份总数的98.22％赞成票，通过1997年度利润分配预案；

    1997年度，本公司经上海大华会计师事务所注册会计师审计的本年净利润为 27290970.45元，加年初未分配利润24163400.01元，扣除依照《公司法》和本公司 章程的规定，按净利润的10％提取法定盈余公积金2760074.84元，按净利润的 10 ％提取公益金2760074.84元，再扣除1997年度子公司提取之法定盈余公积金201078. 25元；1997年度子公司提取之公益金201078.25元，及已分配1996年度利润8689344. 00元，至1997年12月31日未分配利润余额为36842720.28元， 为有利于公司的长远 利益，根据瓮发展规划及资金情况，决定本年度不进行利润分配。

    5、以到会股东所持股份总数的95.21％赞成票，通过公司1998年增资配股的预 案；

    以1996年底股本86893440股为基数，按10:3的比例配股(即以现股本104272128 股为基数，按10:2.5的比例配股)，配股价暂定为4.50－6.50元/股。此预案经股东 大会通过后报上海市证券期货监督管理办公室预审出具意见，报中国证券监督管理 委员会审核批准后，予以实施。

    配股资金用途：

    (1)拟投资4500－4800万元(以评估为准) 收购上海飞达羽顷服装总厂的优质资 产；

    (2)拟投资2000万元控股上海服装集团品牌发展有限公司；

    (3)增加公司流动资金。

    以上两企业均系上海服装(集团)有限公司下属的优质企业。飞达总厂是具有进 出口经营权的国家一级企业，现注册资金为1955.5万元，主营服装，鞋帽，床上用 品，拥有“双羽”著名品牌，连续三届获部优、市优产品、出口羽绒服装、产品销 往国外30多个国家和地区。

    品牌公司于1997年8月成立，现注册资金为1000万元，主营的料及辅料、 针纺 织品、日用百货、铜、钢材、化工产品等。品牌公司汇集了服装(集团)公司下属企 业中著名的服装与服饰品牌群。民丰公司投资该公司后，该公司的注册资金将增加 至3000万元，其中民丰公司占66.67％。

    收购、投资上述企业，对本公司扩大主业规模和优势，提高经济效益有重大的 作用。

    本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年，股东大会授权董事会全权办 理本次配股的有关事宜。

    6、以到会股东所持股份总数的99.29％赞成票，通过公司配股资金投资项目的 预案；

    7、以到会股东所持股份总数的100％赞成票，通过公司章程修改的议案；

    上海市对外经济律师事务所俞云鹤律师对本次股东大会进行现场公证，会议有 效。

    特此公告