本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：上海民丰印染有限公司

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：5000万元

    ● 本次有无反担保：无

    ● 对外担保累计数量：6330万元

    ● 对外担保逾期的累计数量：1330万元

    上海民丰实业(集团)股份有限公司第二届董事会(通讯方式)第二十七次(临时)会议于2003年5月30日召开。本次董事会会议应到董事11人,实到董事6人。董事孙凤娟、盛重庆没有出席本次董事会,董事袁春裕、丁峰峻、于文娟已递交了辞去公司董事的报告,因此也没有出席本次董事会。本次会议审核了以下议案：

    一、审议公司向工商银行上海卢湾支行申请转期借款人民币6700万元,本次借款系用上海民丰印染有限公司的房产(上海市松江区泗泾镇望东北路1号)及公司江宁路580号的房产作抵押(大写人民币：陆仟柒佰万元整),期限三年。

    四名董事和二名独立董事表示同意,经全体董事的过半数通过,通过了本议案。

    二、公司为下属子公司上海民丰印染有限公司借款提供担保,其中,上海银行外滩支行300万元、上海建设银行松江支行500万元、上海工商银行松江支行800万元,合计1600万元(大写人民币：壹仟陆佰万元整),期限一年。

    四名董事和二名独立董事表示同意,经全体董事的过半数通过,通过了本议案。

    1、截止到目前公司累计对外担保数量及逾期担保的数量为4730万元：

    其中：A.公司对子公司担保：

    借款银行 担保金额    借款期限           借款单位          担保单位
              (万元)
    建行松江    500  03.3.20～04.03.19  上海民丰印染有限公司  民丰实业
    建行松江    500 02.06.19～03.06.18  上海民丰印染有限公司  民丰实业
    建行松江    200   03.1.14～03.6.15  上海民丰印染有限公司  民丰实业
    建行松江    300  03.03.20～03.8.22  上海民丰印染有限公司  民丰实业
    工行松江    800 03.03.28～03.09.29  上海民丰印染有限公司  民丰实业
    工行松江    800 02.12.30～03.06.10  上海民丰印染有限公司  民丰实业
    上海银行    300 02.06.03～03.06.02  上海民丰印染有限公司  民丰实业
    合计       3400
    借款银行  担保发生原因
    建行松江  补充流动资产
    建行松江  补充流动资产
    建行松江  支付货款
    建行松江  支付货款
    工行松江  补充流动资产
    工行松江  补充流动资产
    上海银行  补充流动资产
    合计
    B.公司对外担保：
    上海银行   1330   已逾期   *上海棱光实业股份有限公司  民丰实业
    合计       1330

    2、被担保人基本情况：

    上海民丰印染有限公司(本公司持有其72.60%的股份),注册资本：7300万元,注册地点：上海松江区泗泾镇东部经济技术开发区,法定代表人：丁峰峻,经营范围：纺织印染加工,纺织行业信息咨询,技术设计服务。截止2003年3月31日上海民丰印染有限公司资产总额14558万元,净资产2751万元,实现收入2592万元,净利润-294万元(未经审计)。

    以上议案所涉及的金额均超出公司董事会的权限范围,尚须提交股东大会审议。

    特此公告。