应公司财务部紧急提议,上海民丰实业(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次(临时)会议(通讯方式)于2003年2月25日召开。本次董事会会议应到董事11人,实到董事6人。3名董事已递交了辞去公司董事的报告,董事孙凤娟、盛重庆没有出席本次董事会。本次会议审议了以下议案：

    一、审议公司为下属子公司上海民丰印染有限公司向深圳发展银行松江支行申请授信额度人民币壹仟伍佰万元提供担保,本授信额度根据客户订单,用作支付原材料货款之用。授信期限壹年(2003年3月—2004年3月)。

    本次担保为公司新增担保,四名董事和二名独立董事表示同意,通过了本议案,并授权公司财务部依据本决议同相关银行签订担保协议。

    二、审议公司为下属子公司上海民丰印染有限公司向上海建设银行松江支行申请借款人民币伍佰万元提供担保,期限壹年(2003年3月—2004年3月)。

    上海民丰印染有限公司原向上海建设银行松江支行借款人民币伍佰万元,借款期限从2002年3月27日到2003年3月26日。本期为展期借款,展期期限壹年,从2003年3月—2004年3月。四名董事和二名独立董事表示同意,通过了本议案,并授权公司财务部依据本决议同相关银行签订担保协议。

    三、审议公司为下属子公司上海民丰印染有限公司向上海工商银行松江支行申请借款人民币壹仟万元提供担保,期限壹年(2003年3月—2004年3月)。

    上海民丰印染有限公司原向上海工商银行松江支行借款人民币壹仟万元,借款期限从2002年3月19日到2003年3月18日。本期为展期借款,展期期限壹年,从2003年3月—2004年3月。四名董事和二名独立董事表示同意,通过了本议案,并授权公司财务部依据本决议同相关银行签订担保协议。

    1、截止到目前,公司累计对外担保数量及逾期担保的数量：5730万元(其中1330万元已逾期)。

    2、被担保人基本情况：

    上海民丰印染有限公司(本公司持有其72.60%的股份),注册资本：7300万元,注册地点：上海松江区泗泾镇东部经济技术开发区,法定代表人：丁峰峻,经营范围：纺织印染加工,纺织行业信息咨询,技术设计服务。截止2002年11月30日上海民丰印染有限公司资产总额15683万元,负债总额11745万元,净资产3938万元,实现收入10163万元,净利润-872万元(未经审计)。