应公司财务部紧急提议,上海民丰实业(集团)股份有限公司第二届董事会第二十二次(临时)会议(通讯方式)于2003年1月24日召开。本次董事会会议应到董事11人,实到董事6人。3名董事已递交了辞去公司董事的报告,董事孙凤娟、盛重庆没有出席本次董事会。本次会议审议了以下议案：

    审议上海民丰实业(集团)股份有限公司向上海工商银行卢湾支行申请借款人民币肆仟叁佰万元,期限壹年。

    本次借款为转期借款,由上海民丰印染有限公司的房产提供抵押担保,抵押期限壹年。

    四名董事和二名独立董事表示同意,通过了本议案。

    公司曾于2003年1月8日召开的第二届董事会第二十一次(临时)会议(通讯方式)决议,关于为下属控股子公司上海民丰印染有限公司向中国建设银行松江支行申请借款人民币叁佰万元提供担保,期限半年(详见2003年1月10日《上海证券报》)。2003年1月15日,上海民丰印染有限公司向中国建设银行松江支行获批申请借款人民币叁佰万元,期限半年。