应公司经营层紧急提议,上海民丰实业（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次（临时）会议（通讯方式）于2002年12月9日召开。本次董事会会议应到董事11人,实到董事6人。董事孙凤娟、盛重庆没有出席本次董事会,董事袁春裕已于2002年10月21日向董事会递交了辞去公司董事的报告、董事丁峰峻已于2002年10月24日向董事会递交了辞去公司董事的报告、董事于文娟已于2002年10月25日向董事会递交了辞去公司董事的报告,因此也没有出席本次董事会。本次会议审议了以下议案：

    审议公司为下属控股子公司上海民丰印染有限公司向中国工商银行松江支行申请借款人民币壹仟万元提供担保,期限壹年。

    因借款期限已到,经借款方与银行协商,贷款方愿意为上海民丰印染有限公司办理借款转期手续。

    四名董事和二名独立董事表示同意,通过了本议案。

    本次担保为公司原担保到期续保,担保期限为壹年,从2002年12月6日到2003年12月5日。并授权公司经营层依据本决议同有关银行签订担保协议。

    1、截止到目前公司累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    被担保企业名称       担保金额      期限                 备注
    民丰印染有限公司       500     2002.03.27～2003.03.26
    民丰印染有限公司       500     2002.06.23～2003.06.22
    民丰印染有限公司       300     2002.08.12-2002.12.20.
    民丰印染有限公司       1000    2002.03.19～2003.03.18
    民丰印染有限公司       1000    2001.12.06～2002.12.05
    民丰印染有限公司        300    2002.06.02～2003.06.02
    棱光实业股份有限公司   1330                             已逾期
    合计                   4930

    2、被担保人基本情况：

    上海民丰印染有限公司（本公司持有其72.60%F的股份）,注册资本：7300(万元,注册地点：上海松江区泗泾镇东部经济技术开发区,法定代表人：丁峰峻,经营范围：纺织印染加工,纺织行业信息咨询,技术设计服务。截止2002年6月30日上海民丰印染有限公司资产总额17992万元,负债总额13662万元,净资产4331万元,实现收入5806万元,净利润-479万元。（未经审计）