上海民丰实业股份有限公司一届十次董事会于1997年4月15 日在本公司召开， 会议审议通过如下决议：

    一、总经理业务报告

    二、董事会报告

    三、1996年度报告摘要

    四、1996年度财务决算和1997年度财务预算方案

    五、1996年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经大华会计师事务所注册会计师审计的本公司96年度净利润为2364.58 万元， 按公司章程规定的比例提取母公司的法定公积金236.46万元、公益金236.46万元， 子公司提取法定公益金24万元，法定公益金24 万元， 子公司提取任意盈余公积金 355.70万元。本年度股东红利基金为1487.96万元，加年初未分配利润943.09万元， 可供股东分配的利润为2431.05万元， 公司本次分配预案为：以九六年末股本总额 86893440股为基数，拟向全体股东按10:1比例派送红股，尚未分配利润 15621125 .33元，转入下年度分配。另外，截止96年度，公司资本公积金总额为95667683.36 元，拟用资本公积金按10:1比例转增股本，转增后资本公积金余额为86978339.3 6 元。

    六、关于公司资产重组优化配置的原则议案

    七、关于对上海悦洋经济发展有限公司增资情况的报告

    八、中外合作装饰工程有限公司可行性报告草案

    九、关于召开股东大会的有关事项：

    （一）会议召开时间：1997年5月20日（星期二）下午2:00

    （二）会议主要内容：

    1、审议总经理业务报告

    2、审议董事会报告

    3、审议监事会报告

    4、审议1996年度财务决算和1997年度财务预算报告

    5、审议1996年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    6、关于公司资产重组优化配置的原则议案

    7、关于对上海悦洋经济发展有限公司增资情况的报告

    8、中外合作装饰工程有限公司可行性报告草案

    （四）参加办法

    1、出资对象

    （1）1997年5月5日（星期一）下午交易结束后， 在上海证券中央登记结算公 司登记在册的全体股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    2、请符合出席条件的股东于5月7日至5月8日（上午9：00-下午4：30）持股东 帐户卡、身份证到本公司股东大会会议接待处登记，异地股东可以信函或传真方式 登记（信函寄至上海市徐家汇路300号民丰公司证券管理部）。

    登记地点：上海市马当路588号卢湾商务中心三楼会议室

    联系电话：021-63843680*2、*3

    传真：021-63841960

    邮政编码：200025

    联系人：李锡棠、孙佩琳

    3、凡符合出席条件的股东， 本人无法出席时可书面委托他人出席股东大会会 议，授权委托书格式附后。

    4、凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    

上海民丰实业股份有限公司董事会

    一九九七年四月十五日