每日必读上海民丰实业股份有限公司第二届董事会第九次会议（通讯方式）于 2002年6 月12-13日召开。应到董事9名,实到董事8名, 董事盛重庆先生授权委托孙凤娟董事 表决。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议审议了以下议 案：
一、审议《关于修改公司章程的预案》；
根据公司实际变化需求,提出关于修改公司章程的预案。
（1）原第一章第四条公司注册名称：上海民丰实业股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAIMINFENGHOLDINGCO.,LTD.
现第一章第四条公司注册名称：上海民丰实业（集团）股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAIMINFENGHOLDING（GROUP）CO.,LTD.
全体董事表示同意。
（2）原第五章第二节第九十三条：董事会由九名董事组成,设董事长一人, 副 董事长一人。
现第五章第二节第九十三条：董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事 长一人,独立董事二名。
全体董事表示同意。
二、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
根据中国证监会的有关规定, 公司董事会提名叶大慧为上海民丰实业股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人资格尚需经中国证监会审核。
全体董事表示同意。
根据中国证监会的有关规定, 公司董事会提名孟庆福为上海民丰实业股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人资格尚需经中国证监会审核。
全体董事表示同意。
三、审议《上市公司建立现代企业制度自查报告》
全体董事表示同意。
四、审议关于召开2002年第一次临时股东大会的议案
全体董事表示同意。
现将关于召开2002年第一次临时股东大会的具体内容通知如下：
1、会议时间：2002年7月16日（星期二）上午九时
2、会议地点：另行安排,（详见2002年7月12日《上海证券报》公司公告）
3、会议内容：
（1）审议《关于修改公司章程的预案》；
（2）审议《关于选举公司独立董事的议案》；
4、出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2002年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东；
5、登记事项
（1）登记办法：法人股东应持股东账户卡、 单位介绍信和出席者身份证进行 登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记〖委托出席者须有授权委托 书（见附件）和本人身份证〗；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办 理登记。
（2）登记时间：2002年7月2日（星期二）
上午9：00～11：00下午13：00～16：00
（3）登记地点：上海市南昌路47号（科学会堂）
6、注意事项
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。根据有关规定,本次股东大会不发礼品。
7、股东大会秘书处联系办法
（1）地址：上海市建国西路285号13F（科投大厦）,邮编：200031
上海民丰实业股份有限公司股东大会秘书处
（2）联系人：孙佩琳
（3）联系电话：6445881118传真：64456611
上海民丰实业股份有限公司董事会
2002年6月13日
附：独立董事候选人简历
叶大慧：男,1955年2月出生,律师,中华人民共和国律师资格考试及格, 毕业于 中兴大学法律系、法律研究所,获法学硕士学位,暨中华人民共和国司法部及人民大 学合办律师培训班结业,历任大正法律事务所律师、中华智慧财产权协会常务理事、 中华公共事务管理学会监事、台北律师公会大陆事务委员会主任委员, 现为叶大慧 律师事务所主持律师,并担任多家上柜上市公司商事法律顾问。
孟庆福：男,1955年8月出生,高级会计师,中国注册会计师, 毕业于黑龙江八一 农垦大学财务与会计专业、经济管理专业, 历任黑龙江八一农垦大学计财处科长、 副处长,黑龙江省教育委员会财务审计处副处长、处长,中国高科集团股份有限公司 副总会计师,上海龙头股份有限公司财务副总监,中科生龙达科技有限公司总会计师； 现任同济大学副总会计师。
上海民丰实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人叶大慧,作为上海民丰实业股份有限公司第二届董事会独立董事,现公开 声明本人与上海民丰实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不 存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海民丰实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 遵守中 国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出 独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。
声明人：叶大慧
2002年6月13日
上海民丰实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海民丰实业股份有限公司董事会现就提名叶大慧为上海民丰实业股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人叶大慧与上海民丰 实业股份股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任上海 民丰实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海民丰实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在上海民丰实业股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股 东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员,
四、包括上海民丰实业股份有限公司在内. 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家,本提名人保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或 误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海民丰实业股份有限公司董事会
2002年6月13日
上海民丰实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孟庆福,作为上海民丰实业股份有限公司第二届董事会独立董事,现公开 声明本人与上海民丰实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不 存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海民丰实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 遵守中 国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出 独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。
声明人：孟庆福
2002年6月13日
上海民丰实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海民丰实业股份有限公司董事会现就提名孟庆福为上海民丰实业股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人孟庆福与上海民丰 实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任上海 民丰实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海民丰实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在上海民丰实业股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股 东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员,
四、包括上海民丰实业股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家,本提名人保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或 误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海民丰实业股份有限公司董事会
2002年6月13日
