上海民丰实业股份有限公司1997年临时股东大会于1997年2月3日在上海市徐家 汇路300号通讯表决方式召开。出席会议的股东代表股份6359.344万股,占公司总股 本的73.19％。符号《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议批准， 表决通 过了如下决议：

    一、审议通过了《上海民丰实业股份有限公司章程》（修改稿）

    二、审议通过了《关于公司董事变更的提案》，增补选举万斌先生为上海民丰 实业股份有限公司董事会董事。

    三、审议通过了《关于公司监事变更的提案》，增补选举苏威骏先生为上海民 丰实业股份有限公司监事会监事。

    公司董事徐祝宁、监事刘涂源因工作调动，辞去董事、监事职务。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议均经上海市卢湾区公证处公证员蒋汉铭、 闵家荣公证，决议有效。

    新当选董、监事简历附后

    董事万斌：35岁，大专，主要职务：上海第十印染厂厂长兼党委副书记。

    监事苏威骏：36岁，大学，主要职务：台湾侨泰建设股份有限公司会计部经理， 台湾民兴纺织股份有限公司顾问。