公司董事会于2001年12月27日，在公司会议室召开二届五次会议。应出席董事 9名，实际出席董事6名，公司监事会成员列席会议，会议符合《公司章程》 有关 规定有效。本次会议形成以下决议：

    1、讨论并同意“吴延陵辞去公司董事、财务总监、副总经理职务报告”

    董事会对吴延陵先生任职期间的工作表示衷心的感谢。

    2、讨论并通过“董事调整议案”

    因工作安排原因，谢裕中先生、吴延陵先生不再担任上海民丰实业股份有限公 司董事，同意于文娟女士、袁春裕先生为上海民丰实业股份有限公司董事候选人（ 任期同第二届董事会任期一致），提请公司股东大会审议。

    3、讨论并通过“聘任戴海雄为公司副总经理议案”

    因工作需要，聘任戴海雄先生担任上海民丰实业股份有限公司副总经理（任期 同第二届董事会任期一致）。

    4、讨论并通过“董事会秘书调整议案”

    戴海雄先生因工作变动，不再担任上海民丰实业股份有限公司董事会秘书职务， 决定聘任蒋伟先生担任上海民丰实业股份有限公司董事会秘书（任期同第二届董事 会任期一致）。

    5、讨论并同意“谢裕中先生工作调动报告”

    因上级组织工作调动安排，谢裕中先生不再担任上海民丰实业股份有限公司总 经理职务。董事会对谢裕中先生在任职期间的工作表示衷心感谢。同时决定由丁峰 峻常务副总经理代行公司总经理职务。

    6、讨论并决定聘任张建伟先生为公司财务副总监。

    附：简历

    于文娟，女，1949年1月23日出生，中共党员，大专，高级经济师。 曾任黄浦 区百货公司团委副书记、新世界百货公司上海帐子公司党支部书记、万象百货店总 经理、万象集团股份有限公司董事长兼总经理、万象集团股份有限公司董事长兼党 委书记。

    袁春裕，男，1959年11月27日出生，研究生。曾任上海印染化工厂副厂长、上 海东风化工厂副厂长、上海印染化工厂厂长、上海威士科塑胶有限公司中方总经理。 现任上海正泽实业发展有限公司董事长、中国青年企业家协会会员，上海青年企业 家协会名誉理事。

    戴海雄，男，1960年11月15日出生，中共党员，硕士学位。曾任上海第十印染 厂工会副主席、上海民丰纺织印染有限公司第一党支部书记、规划发展部项目经理、 上海民丰实业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理兼投资发展部部长。现任上海 民丰实业股份有限公司副总经理。

    蒋伟，男，1963年4月25日出生，大学工学学士， 国际金融硕士研究生课程结 业，经济师。曾任英雄金笔厂技校教师、上海英雄股份有限公司投资办科员、英雄 （集团）股份有限公司董秘授权代表、英雄（集团）股份有限公司董事会秘书兼集 团办公室主任。现任上海民丰实业股份有限公司董事会秘书。

    张建伟，男，1965年7月8日出生，中共党员，上海财经大学金融系金融专业毕 业、华东师范大学国际金融学研究生班毕业，曾任深圳证券公司上海营业部交易部 经理、深圳证券公司上海营业部总经理、深圳证券公司投资银行上海总部总经理。