上海民丰实业股份有限公司2001年临时股东大会于2001年12月28日在上海市南 昌路47号科学会堂会议厅召开，出席会议的股东及其代表259 人所代表的有表决权 的股份数额为123100891股，占公司总股本的69.32%，符合《公司法》、《证券法》 、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，大会对以下议案进 行了审议和表决：

    一、审议通过公司“关于各项资产减值准备的报告”

    同意123100891股，占出席会议股东有表决股份数的100%。

    二、审议公司“关于修改公司章程的预案”

    （1）因公司实施资本公积金转增股本方案，对公司章程有关条款作相应修改。

    （2）第二章第十三条：“公司经营范围拟增加”

    （3 ）第四章第七十六条中：股东大会的“可进行公证”改为“由具有证券从 业资格的律师对股东大会出具法律意见书”。

    （7）第五章第九十九条（四）改为：签署董事会重要文件和对外投资、合作、 担保等协议及其他应由公司法定代表人签署的其他文件。

    （8）第五章第一百一十二条改为：公司拟设独立董事。独立董事的提名、 选 举和更换应依法、规范进行。

    以上（1）、（2）、（3）、（7）、（8）议案，经逐项表决获得通过。 （同 意123100891股，占出席会议股东有表决股份数的100%。）

    （4）第五章第九十三条改为：董事会由九至十五名董事组成， 其中拟设独立 董事二至五人，设董事长一人，副董事长一人。

    （5 ）第五章第九十四条（三）改为：决定和组织实施公司的经营计划和投资 方案，并决定投资项目和资产处置金额不高于公司净资产30%。

    （6 ）第五章第九十七条改为：公司董事会对外投资项目和资产处置的最高权 限为最近一次经审计净资产的30%； 重大投资项目和资产处置涉及金额超过最近经 审计的净资产总额30%以上时，应当先组织有关专家、专业人员进行评审， 经董事 会批准，并报股东大会批准。

    以上（4）、（5）、（6）议案，经逐项表决未获得通过。（同意69251389股， 占出席会议股东有表决股份数的56.30%，弃权0股， 占出席会议股东有表决股份数 的0%，反对53849502股，占出席会议股东有表决股份数的43.70%。）

    三、审议通过“关于选举邵东亚为公司监事的议案”

    同意123100891股，占出席会议股东有表决股份数的100%。

    四、审议通过“关于选举盛重庆为公司董事的议案”

    同意123100891股，占出席会议股东有表决股份数的100%。

    五、审议通过“股东大会议事规则”

    同意123100891股，占出席会议股东有表决股份数的100%。

    六、审议通过“董、监事酬劳方案”

    同意123100891股，占出席会议股东有表决股份数的100%。

    七、审议通过“关于继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2001年度财务 审计的议案”

    同意123100891股，占出席会议股东有表决股份数的100%。

    八、审议通过“关于公司变更为集团性公司的议案”

    同意123100891股，占出席会议股东有表决股份数的100%。

    本次股东大会由上海市广庭律师事务所俞云鹤律师进行现场见证，并出具《法 律意见书》。

    根据《法律意见书》的意见，本次股东大会的召集、召开以及与会人员的资格 和大会议案的表决程序，均符合我国法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会 的决议是合法、有效的。

    特此公告

    

上海民丰实业股份有限公司

    2001年12月29日

    备查文件：《上海市广庭律师事务所关于上海民丰实业股份有限公司2001年临 时股东大会法律意见书》