公司董事会以通讯方式于2001年11月27日,召开二届四次会议,应参加通讯表决 董事9人,实际参加表决9人,占应表决人数100%。本次董事会经过参与表决的董事审 议,以9票赞成的表决结果通过以下决议：

    一、审议并同意陈海锋先生因工作安排原因不再担任董事, 同意推选盛重庆先 生为董事候选人（任期与第二届董事会任期一致）。

    二、审议通过“关于公司性质改为集团公司的议案”

    公司现为纺织印染生产型企业,下属有控股、参股子公司17家,行业涉及纺织印 染、服装、进出口贸易、物资贸易、仓储运输、珠宝饰品、房地产物业、计算机网 络及其他投资业。为有利于公司做大出口贸易业务,提高综合获利能力,适应企业高 科技、综合性、集团化发展的要求,拟将公司性质变更为集团公司,公司名称变更为 “上海民丰实业（集团）股份有限公司”。

    三、审议通过“关于召开2001年临时股东大会议案”

    1.会议时间：2001年12月28日上午九时

    2.会议地点：另行安排,公告刊登于2001年12月22日《上海证券报》

    3.会议内容：

    (1)审议公司二届二次董事会通过的“关于各项资产减值准备的报告”

    (2)审议公司二届二次董事会通过的“公司2001年中期报告及摘要”

    (3)审议公司二届二次董事会通过的“关于修改公司章程的预案”

    (4)审议公司二届二次监事会通过的“关于更换选举监事的议案”

    (5)审议公司二届四次董事会通过的“关于更换选举董事的议案”

    (6)审议公司二届三次董事会通过的“股东大会议事规则”

    (7)审议公司二届三次董事会通过的“董、监事酬劳方案”

    (8) 审议公司二届三次董事会通过的“关于继续聘请大华会计师事务所有限公 司为公司2001年度财务审计的议案”

    (9)审议公司二届四次董事会通过的“关于公司变更为集团性公司的议案”

    （有关公司二届二次、二届三次董事会决议公告,刊登于2001年8月21日、11月 9日《上海证券报》）

    4.出席对象

    （1）公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截止2001年12月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    5.登记事项

    （1）登记办法：法人股东应持股东账户卡、 单位介绍信和出席者身份证进行 登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记[ 委托出席者须有授权委托 书(见附件)和本人身份证]； 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函（邮戳为 准）方式办理登记。

    （2）登记时间：2001年12月19日

    上午9:00～11:00 下午13:00～16:00

    （3）登记地点：上海市徐家汇路300号（本公司原办公地）

    6.注意事项

    会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    7.股东大会秘书处联系办法

    （1）地址：上海市建国西路285号13F（科投大厦）,邮编：200031

    上海民丰实业股份有限公司股东大会秘书处

    （2）联系人： 孙佩琳

    （3）联系电话：64458811��12 传真：64456611

    附件一：

    盛重庆先生简历：

    盛重庆,男,60岁,中共党员,复旦大学新闻系毕业,高级编辑。 曾任上海电视台 台长、东方明珠股份有限公司董事长、现任东方网络股份有限公司监事长、上海市 政协委员、中国电视艺术家协会副主席、上海大学客座教授。