上海民丰实业股份有限公司第一届第九次董事会会议于一九九六年十二月十六日举行。出席会议的全体董事经过充分讨论协商，决定召开临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开日期：1997年2月3日

    二、会议形式：采用通讯表决方式

    三、会议议程：

    1、审议修改公司章程；

    2、变更并增补公司董事会董事；

    3、变更并增补公司监事会监事。

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事；

    2、1997年1月24日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东均可采用通讯表决的方式对会议内容进行表决。通讯表决截止日期为1997年2月3日（以当地邮戳为准）。

    五、参加会议登记方法：

    1、登记时间：1997年1月27日

    上午：9：00—11：00 下午1：00—4：00

    2、登记地点：上海市徐东汇路300号

    3、登记形式：股东可亲自于登记日当天到达上述地址办理登记手续，并可以信函、电话、传真的方式办理登记手续；若需他人委托代办登记，则必须持有该股东的授权委托证明及签章。

    4、联系地址：上海市徐东汇路300号

    邮编：200025