公司董事会于2001年11月6-7日在公司会议室召开二届三次会议。应出席董事9 名,实际出席董事8名,一名董事授权委托其他董事出席并行使表决权,公司监事及其 他高级管理人员列席会议。会议符合《公司章程》有关规定有效。本次会议形成以 下决议：

    一、讨论并同意“关于对部分子公司清理整顿定位的议案”

    二、讨论并通过“公司组织架构及功能和职责”

    三、讨论并通过“股东大会议事规则”

    四、讨论并通过“董事会议事规则”

    五、讨论并通过“总经理工作细则”

    六、讨论并通过“公章使用规定”

    七、讨论并通过“董事、监事酬劳方案”

    董、监事实施酬劳的资金总额按上年度公司税后利润的2-5%比例提取。

    八、讨论并通过“关于子公司主要人事任免的若干规定”

    九、讨论并通过“关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2001年度财务审 计的议案”

    以上“三、七、九”议案提交股东大会审议,有关股东大会召开事宜另行公告。