上海民丰实业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2001年8月18日在公司会 议室召开，应参加监事3人，实际参加监事2人。本次监事会会议的召开及程序符合 公司章程要求。会议决议如下：

    一、审议通过《关于各项资产减值准备的报告》

    二、审议通过《公司2001年中期报告及摘要》

    三、审议通过《关于修改公司章程的报告》

    四、审议并同意张雁女士因工作变动原因辞去公司监事职务，增补选举邵东亚 先生为公司监事候选人。

    特此公告

    附邵东亚先生简历：

    邵东亚，1973年出生，男，经济学博士，现任北京创业园科技投资有限公司总 经理助理。