上海民丰实业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年6月26 日下午在 上海市南昌路47号科学会堂会议厅召开，应参加董事9人，实际参加董事8人，未出 席会议董事1名委托其他董事投票表决。公司监事及其他高级管理人员1人列席会议。 本次董事会会议的召开及程序符合公司章程要求，本次董事会会议决议如下：

    一、选举公司董事长、副董事长

    1、一致选举孙凤娟女士为公司董事长；

    2、一致选举刘祥宏先生为公司副董事长；

    二、审议《关于聘任公司总经理的提案》

    一致同意继续聘任谢裕中先生为公司总经理。

    三、审议《关于聘任公司财务总监的提案》

    一致同意继续聘任吴延陵先生为公司财务总监。

    四、审议《关于聘任公司董事会秘书的提案》

    一致同意继续聘任戴海雄先生为公司董事会秘书。

    五、审议《关于聘任公司副总经理的提案》

    一致同意聘任丁峰峻先生、任放女士、吴延陵先生为公司副总经理。

    特此公告。

    附简历：

    任放：女，46岁，大专，高级经济师，曾任上海服装（集团）有限公司外经部 部长、上海永泰服装有限公司总经理、上海服装（集团）投资发展分公司总经理， 现任本公司贸易总监。