根据本公司第一大股东上海第十印染厂（以下简称十印厂）提出的“关于增加 上海民丰实业股份有限公司2000年度股东大会议案的提案”,本公司董事会于 2001 年6月15日在公司召开一届二十一次会议,应参加董事9人,实际参加董事6人。 公司 监事及其他高级管理人员2人列席参加会议。 本次董事会会议的召开及程序符合公 司章程要求,本次董事会会议作出如下决议：

    经讨论、审议“关于增加上海民丰实业股份有限公司2000年度股东大会议案的 提案”, 一致同意“因十印厂与上海正邦计算机网络有限公司草签了《股份转让合 同》和签订了《股权托管协议》而需要增加民丰公司2000年度股东大会议案, 换届 选举民丰公司董事会”的提案要求,并同意丁峰峻、刘祥宏、孙凤娟、吴永森、 吴 延陵、陈海锋、陈丽卿、郑逢利、谢裕中为第二届董事会候选人,提交本公司 2000 年度股东大会审议并选举。

    附：第二届董事会董事侯选人名单和简历（以姓氏笔划为序）

    丁峰峻：男,38岁,本科,曾任国家经济体制改革委员会生产体制司副处长。 现 任上海安格投资（集团）有限公司副总裁。

    刘祥宏：男,现年56岁,大学,建筑师,现任刘祥宏建筑师事务所创办人、侨泰建 设股份有限公司董事、台湾民兴国际开发股份有限公司副董事长。

    孙凤娟：女,48岁,大专,曾任上海日用化工厂厂长。 现任上海正邦计算机网络 有限公司董事长、上海安格投资（集团）有限公司董事局主席。

    吴永森：男,现年51,硕士,曾任台湾民兴国际开发股份有限公司监察人、董事。 现任翰登国际管理顾问有限公司董事长兼总经理、驰城实业股份有限公司董事长兼 总经理、统一企业集团一统鼎联合股份有限公司监察人。

    吴延陵：男,45岁,硕士,曾任上海第十印染厂团委书记党委办副主任、 财务科 副科长、上海民丰纺织印染有限公司财务部业务主管。现任上海民丰实业股份有限 公司董事兼财务总监。

    陈海锋：男,29岁,学士,曾任深圳发展银行南西支行行长助理。 现任上海安格 投资（集团）有限公司董事、副总裁。

    陈丽卿：女,现年50岁,高职,现任台湾民兴国际开发股份有限公司董事、 侨泰 建设股份有限公司董事。

    郑逢利：男,现年53岁,硕士,曾任台湾民兴纺织股份有限公司、 香港金礼发展 有限公司董事长。现任本公司董事长、台湾富比世开发股份有限公司董事长。

    谢裕中：男,现年51岁,大专,曾任上海服装（集团）有限公司董事长。 现任本 公司副董事长兼总经理、上海创新投资有限公司董事长、上海台湾同胞投资企业协 会副会长。