上海辅仁实业(集团)股份有限公司第三届第十四次监事会(通讯方式)于2007年2月13日召开。公司目前监事会监事有3名，本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，并以记名投票表决方式审议以下议案：

    (1) 审议《公司2006年监事会工作报告》；

    三名监事表示同意，通过了本议案。

    (2) 审议《公司2006年度财务报告》；

    三名监事表示同意，通过了本议案。

    (3) 审议《公司2006年年度报告及摘要》；

    三名监事表示同意，通过了本议案。

    监事会经过认真审议，发表意见如下：

    公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；万隆会计师事务所有限公司对公司2006年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；在年度报告的编制和审议过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    上海辅仁实业(集团)股份有限公司监事会

    2007年2月13日