本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届监事会第十一次会议(通讯方式)于2006年5月29日召开。公司目前监事会监事有3名,本次监事会会议应收到监事表决票3份,实际收到3份,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以记名投票表决方式审议以下议案:

    审议关于《公司监事会议事规则的修改预案》；

    三名监事表示同意,通过了本议案。

    (《上海民丰实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn))

    特此公告