本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年4月7日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《公司与河南辅仁药业集团有限公司进行重大资产置换的议案》；2006年4月12日,公司A股市场相关股东会审议通过了《上海民丰实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录第十二号》的要求,现将公司股权分置改革有关进程情况公告如下：

    1、股权分置改革方案中涉及的资产置入情况：河南辅仁堂制药有限公司95%的股权变更手续还在工商行政管理部门办理。

    2、股权分置改革方案中涉及股票对价部分,因参与支付对价的股东中：金礼发展有限公司和民亿实业有限公司皆为境外法人股东,因此,股票对价方案尚需得到中华人民共和国商务部同意。

    目前,公司正加紧与相关政府部门的协调沟通,以期尽快完成股权分置改革程序。

    公司将根据股改实施的进程,及时予以披露。

    特此公告

    上海民丰实业(集团)股份有限公司

    2006年5月9日