本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    关于召开公司2006年第一次临时股东大会的相关事项。

    1、会议时间：2006年4月7日(星期五)上午10：00

    2、会议地点：延安西路200号文艺宾馆四楼会议厅

    3、会议内容：

    审议《关于公司与河南辅仁药业集团有限公司进行资产置换的议案》

    (经三届七次董事会审议通过)；

    若2006年第一次临时股东大会否决了公司重大资产置换方案,相关股东会议将相应取消；若2006年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产置换方案,但相关股东会议否决了股改方案,则将根据法定程序终止重大资产置换方案的实施,相应的公司股权分置改革亦将不能实施,重大资产置换也将无法实施,公司仍将保持现有的股权分置状态。

    4、出席对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006年3月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    5、注意事项

    会期半天,与会股东食宿及交通费自理。按照有关规定本次股东大会不发礼品。

    6、股东大会秘书处联系办法

    (1)地址：上海市延安西路300号12楼,邮编：200040

    上海民丰实业(集团)股份有限公司股东大会秘书处

    (2)联系人： 孙佩琳

    (3)联系电话：021-62484982 传真：021-62499190

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席上海民丰实业(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    特此公告

    上海民丰实业(集团)股份有限公司董事会

    2006年4月5日