本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会已于2006年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《上海民丰实业(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》等公告,相关文件全文已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登。

    为了使公司股权分置改革相关事宜能与流通股股东进行充分的沟通与交流,更好地推进公司股权分置改革工作的顺利实施,在最大程度上保证全体股东的长远利益,公司拟定于2006年3月13日(周一) 9：00-16：00在公司(上海市延安西路300号12楼)举办投资者现场交流会,即投资者开放日；2006年3月14日(周二)下午14：00-16：00在中国证券网(http://www.cnstock.com)举行投资者网上交流会。届时公司部分董事、高级管理人员及保荐机构代表将与广大投资者进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。

    上海民丰实业(集团)股份有限公司

    2006年3月9日