每日必读上海民丰实业股份有限公司一届二十次董事会于2001年4月23 日在公司会议室 召开，应到董事9人，实到董事7人（其中1名董事委托其他董事出席并表决）。 公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章 程要求，会议作出如下决议：
一、审议通过公司《2000年度报告和年报摘要》
二、审议通过公司《2000年度财务决算及2001年财务预算报告》
三、审议通过公司《2000年度利润分配方案及2001年度预算利润分配政策的议 案》
1、2000年度利润分配方案
经大华会计师事务所有限公司审计，本公司2000年度实现净利润为1,983,262 .65元，提取10%的法定盈余公积金876,190.00元、提取10%的公益金876,190.00元， 加年初未分配利润3,941,254.53元，2000年度可供股东分配利润4,172,137.18元。
根据公司生产经营对流动资金需求情况，本次拟不进行股利分配。拟按 10：5 比例进行资本公积金转增股本。
2、2000年度利润分配政策
①公司拟在2001年度结束后进行一次利润分配；
②公司2001年度实现净利润用于股利分配比例约为30%；
③利润分配采用派发红利的形式进行；
④公司2001年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留届时根据实际情况进 行调整的权力。
四、审议通过关于资产置换的议案
根据市府《关于促进本市上市公司发展的若干政策意见》的要求，为解决本公 司在生产经营过程中产生的不良资产，改善公司资产结构、提高公司资产质量，经 上海市国有资产管理办公室批复沪国资预（2001）102 号《关于上海民丰实业股 份有限公司实施资产置换有关问题的批复》，本公司拟将部分资产与第一大股东 上海第十印染厂进行资产置换。资产置换涉及金额达8,412.83万元。根据有关规定 关联方董事回避表决。
五、审议通过关于调整受让上服集团持有的上海永太服装有限公司股权价款的 议案
公司2000年临时股东大会通过的“关于受让上海服装（集团）有限公司持有的 上海永太服装有限公司65%股权”议案中，有关股权价款为269.82万元， 此价款依 据资产评估结果及上服集团二届八次董事会决议将永太公司孙桥厂房作减资处理后 的上服集团所拥有股权之相应净资产299.8万元打九折作为转让价格。 现上服集团 对永太公司作减资的请示未能获主管部门同意，故要求股权转让价格调整为534.80 万元。上服集团同时承诺，待办理完股权过户手续后，将原不列入股权转让涉及资 产范围的永太公司孙桥厂房按转让时价格购回。鉴于上服集团之承诺，为确保股权 转让行为的顺利实施，董事会同意股权价款调整要求。根据有关规定关联方董事回 避表决。
以上各项议案，将提交公司2000年度股东大会审议。
有关召开公司2000年度股东大会事宜另行公告。
上海民丰实业股份有限公司董事会
2001年4月24日
