本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届第九次董事会会议(通讯方式)于2005年5月24日召开。公司目前董事会有11名董事,本次董事会会议应收到董事表决票11份,实际收到11份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以传真记名投票表决方式审议以下议案：

    1、审议《2005年半年度报告》

    七名董事和三名独立董事表示同意,一名独立董事表示弃权,通过了本议案。

    独立董事蔡鸿贤先生表示同意的同时表明：请规划可能创收业务就源改善财务营运状况。

    独立董事米建国先生表示弃权的同时表明：对银牡丹利润大幅度减少还存在疑问。

    2、审议《关于河南辅仁药业集团有限公司向公司代垫款的议案》

    因公司面临财务困境和银行还贷压力,暂时偿还应付款困难,河南辅仁药业集团有限公司愿意帮助公司度过难关,垫付约人民币3000万元左右的资金,不以任何方式收取代垫款的利息、资金占用费或其他利益。

    七名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案。

    独立董事蔡鸿贤先生表示同意的同时表明：请相关人员考量短中期资金状况确实舒缓银行借款压力。

    特此公告