本公司2005年4月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn刊登了《上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(临：2005-003)。由于工作人员疏忽,遗漏了第四项议案的部分内容：现将审议的《关于部分高级管理人员职务变动的议案》作补充说明：

    因工作和其他原因,潘中华先生辞去担任的公司总经理的职务。

    七名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案；

    因工作和其他原因,戴海雄先生辞去担任的公司副总经理的职务。

    七名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案。

    特此补充,并对由此给投资者造成的不便表示歉意。

    上海民丰实业(集团)股份有限公司

    2005年4月25日