上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届监事会第五次会议(通讯方式)于2005年2月23日召开。公司目前监事会监事有3名,本次监事会会议应收到监事表决票3份,实际收到3份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以记名投票表决方式审议以下议案：

    (1)审议公司2004年度监事会工作报告；

    三名监事表示同意,通过了本议案。

    上述议案将提交2004年度股东大会审议。

    (2)审议公司2004年度财务决算报告；

    三名监事表示同意,通过了本议案。

    上述议案将提交2004年度股东大会审议。

    (3)审议公司2004年度报告和年度报告摘要；

    三名监事表示同意,通过了本议案。

    上述议案将提交2004年度股东大会审议。

    (4)审议公司2004年度利润分配预案；

    2003年年报披露的年末未分配利润为-153,674,010.73元,加：本年合并净利润是-47,338,669.04元,其中：公司控股子公司北京银牡丹印务有限公司。提取法定盈余公积：319,853.51元；提取法定公益金：159,926.75元,2004年未分配利润期末余额为：-201,492,460.03元。

    本次利润分配方案为：不分配现金红利,也不送红股,不进行资本公积金转增股本。

    三名监事表示同意,通过了本议案。

    上述议案将提交2004年度股东大会审议。

    特此公告