本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议(通讯方式)于2004年11月23日召开。公司目前董事会有11名董事,本次董事会会议应收到董事表决票11份,实际收到11份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以传真记名投票表决方式审议以下议案：

    一、公司章程的修改预案

    鉴于国有法人股股权转让事项已完成,需相应修改《公司章程》的相关条款。

    (1)现公司章程第十九条原文为：“公司总股本为177,592,864股,上市的普通股总数为50,625,000股。公司发起人上海第十印染厂认股55,073,362股,占31.011%、香港金礼发展有限公司认股48,954,096股,占27.565%、香港民亿实业有限公司认股4,895,406股,占2.757%、上海华申国际企业(集团)有限公司认股540,000股,占0.304%、上海永新雨衣染织厂认股360,000股占0.203%。”

    现将该条款作如下修改并作为新的公司章程的第十九条：公司总股本为177,592,864股,上市的普通股总数为50,625,000股。公司发起人上海第十印染厂认股2,651,857股,占1.49%、香港金礼发展有限公司认股48,954,096股,占27.565%、香港民亿实业有限公司认股4,895,406股,占2.757%、上海华申国际企业(集团)有限公司认股540,000股,占0.304%、上海永新雨衣染织厂认股360,000股占0.203%。

    七名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案。

    (2)现公司章程第二十条原文为：公司的股本结构为：

    境内发起人法人股55,973,362股,占股本总额31.518%；境外发起人法人股53,849,502股,占股本总额30.322%；

    社会法人股17,145,000股,占股本总额9.654%；

    社会公众股50,625,000股,占股本总额28.506%。

    现将该条款作如下修改并作为新的公司章程的第二十条：公司的股本结构为：境内发起人法人股3,551,857股,占股本总额2.00%；

    境外发起人法人股53,849,502股,占股本总额30.322%；

    社会法人股69,566,505股,占股本总额39.172%；

    社会公众股50,625,000股,占股本总额28.506%。

    七名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案。

    上述议案将提交股东大会审议。

    二、审议任放女士辞去公司副总经理的议案

    2004年11月15日,任放女士向董事会提出因工作原因辞去公司副总经理职务以及兼任其他职务的申请报告。

    七名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案。

    三、审议董事会秘书调整议案

    2004年11月15日,刘伟女士向董事会提出因工作原因辞去公司董事会秘书职务的报告,但仍担任公司副总经理并负责公司相关生产经营业务。经董事长提名,由杨靖女士担任公司董事会秘书(聘期同第三届董事会任期一致),联系电话：021-62499718。

    七名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案。

    特此公告

    附简历：

    杨靖,女,1973年生,大专学历,企业管理专业,曾任上海浦东新区印刷厂财务经理兼销售经理、上海民丰实业(集团)股份有限公司监事,现任上海民丰实业(集团)股份有限公司办公室主任。