上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届监事会第三次会议(通讯方式)于2004年10月26日召开。公司目前监事会监事有3名,本次监事会会议应收到监事表决票3份,实际收到3份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以记名投票表决方式审议以下议案：

    一、审议2004年第三季度报告；

    三名监事表示同意,通过了本议案。

    二、关于公司处置“科投大厦办公房”的报告。

    “科投大厦办公房”位于上海市徐汇区建国西路285号(科投大厦)13楼,建筑面积676平方米。2003年5月后,“科投大厦办公房”处于空置状态,空置期间,仍须按约定支付物业管理等各项费用约20万元/季。为解决“科投大厦办公房”空置问题,现拟将“科投大厦办公房”作转让出售处理。

    三名监事表示同意,通过了本议案。

    特此公告