本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议(通讯方式)于2004年9月7日召开。公司目前董事会有11名董事,本次董事会会议应收到董事表决票11份,实际收到10份,董事刘立氵凡先生回避表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以传真记名投票表决方式审议以下议案：

    一、审议公司向中国银行黄埔支行展期借款3000万元的议案(董事刘立氵凡先生回避表决)。

    六名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案。

    独立董事蔡鸿贤先生表示同意的同时表明：须做好资金规划及相应偿债计划。

    二、审议上海服装(集团)有限公司为公司上述借款3000万元提供担保,公司以江宁路房产向上海服装(集团)有限公司提供反担保的议案(董事刘立氵凡先生回避表决)。

    六名董事和四名独立董事表示同意,通过了本议案。

    独立董事何农先生表示：超出公司最近经审计净资产的20%,应报股东大会批准。

    该议案所涉及的金额已超出公司董事会的权限范围,尚须提交股东大会审议。

    1、担保情况概述上海服装(集团)有限公司(以下简称：上服集团)为本公司借款3000万元提供担保,公司将以江宁路580号房产向上服集团提供反担保。其中：江宁路580号房产的第一抵押权人是工商银行卢湾支行,抵押借款为2310万元人民币；第二抵押权人是上服集团,抵押借款为3000万元人民币。

    2、被担保方的基本情况

    上海服装(集团)有限公司(本公司第一大股东上海第十印染厂的关联方),注册资本：49,197.76万元,法人代表：乐可辛,注册地点：浦东新区陆家嘴路55号,经营范围：经营所属生产企业自产产品,纺织原料及辅料,针纺织品日用百货,塑料及制品,铜,铝,钢材,化工产品及原料(除危险品),其他缝纫用品,时装表演,市外经贸委批准的进出口业务,对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳动人员(不包括海员)。截至2004年6月30日止,上服集团资产总额183,315.54万元,负债总额38,003.33万元,净资产7,681.31万元,从2004年1月1至2004年6月30日,实现收入79,031.33万元,净利润-400.72万元(未经审计)。

    (1)担保方式：抵押担保

    (2)担保期限：一年

    (3)担保金额：3000万元。

    (4)累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    截止到目前,公司累计对外担保数量：4180万元,占经审计的2003年度合并会计报表净资产的31.90%。(其中1330万元已逾期)。

    特此公告