本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议(通讯方式)于2004年6月28日召开。公司目前董事会有11名董事,本次董事会会议应收到董事表决票11份,实际收到11份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以传真记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、选举关永进先生为公司董事长的议案

    公司2003年度股东大会已选举产生第三届董事会,第三届董事会选举关永进先生为公司董事长。

    二、选举刘祥宏先生为公司副董事长的议案

    公司第三届董事会选举刘祥宏先生为公司副董事长。

    三、审议聘任公司高级管理人员的议案

    1、审议聘任潘中华先生为公司总经理的议案

    经公司董事长的提名,聘任公司董事潘中华先生为公司总经理,任期为三年。

    2、其他高级管理人员提请董事会聘任

    公司其他高级管理人员将由董事长和总经理根据公司章程规定分别提名并提交董事会审议后再行聘任。在公司第三届董事会尚未形成决议之前,公司第二届董事会聘任的其他原高级管理人员继续留任。

    公司独立董事叶大慧先生、蔡鸿贤先生、何农先生、姚利琴小姐均同意关于公司选举董事长、副董事长和聘任总经理的事项,并同意在公司第三届董事会尚未形成聘任其他高级管理人员决议之前,公司第二届董事会聘任的其他原高级管理人员继续留任。

    上述被选举和聘任人员的简历,详见2004年4月28日《上海证券报》。

    特此公告