上海民丰实业(集团)股份有限公司第二届监事会第十次会议于2004年4月26日在公司召开。公司目前监事会监事有3名,本次监事会会议应到监事3名,实到3名,监事简再发先生授权委托监事徐承道先生出席并代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,并以记名投票表决方式审议以下议案：

    一、审议《公司2004年第一季度报告》；

    三名监事表示同意,通过了本议案。

    二、审议《公司监事会议事规则的修改预案》；

    三名监事表示同意,通过了本议案。

    三、关于第二届监事会换届选举的提案；

    公司第二届监事会将于2004年6月任期届满,为保证监事会工作正常运转,根据《公司章程》等有关规定,香港金礼发展有限公司提名：简再发先生、徐承道先生为第三届监事会监事候选人；本公司职工代表大会推选公司员工杨靖小姐为第三届监事会监事。

    三名监事表示同意,通过了本议案。

    本议案,除职工代表为监事外,其他候选人将提交2003年度股东大会审议。

    特此公告

    附监事、监事候选人简历：

    杨 靖,女,1973年生,大专学历,企业管理专业,曾任上海浦东新区印刷厂财务经理,现任上海民丰实业(集团)股份有限公司办公室主任。

    徐承道,男,1939年生,台湾成功大学会计统计学毕业,现任香港民亿实业公司总经理。

    简再发,男,1954年生,台北大学企业管理硕士研究生,曾任侨泰建设股份有限公司公务部经理,现任台湾民兴国际开发股份有限公司执行副总经理。