特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有被否决提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海民丰实业(集团)股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月23日在上海市南昌路47号科学会堂会议厅召开,受代理董事长刘祥宏先生委托,会议由本公司董事吴永森先生主持。出席会议的股东及其代表共计25人,代表具有表决权的股份数额为113,580,421股,占公司总股本的63.9646%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    出席本次2003年第二次临时股东大会的股东对本次会议的议案进行了认真的审议,并以记名投票表决方式进行了审议和表决：

    1、审议《公司受让北京银牡丹印务有限公司75%股权的议案》

    同意58,506,728股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9995%；反对315股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0005%；弃权16股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%。

    本议案第一大股东上海第十印染厂回避表决,本议案获得通过。

    2、审议《部分董事辞职的议案》

    (1)审议《陈丽卿辞去公司董事议案》

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对30股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%；弃权301股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%。

    本议案获得通过。

    (2)审议《张德联辞去公司董事议案》

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对30股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%；弃权301股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%。

    本议案获得通过。

    (3)审议《张德雄辞去公司董事议案》

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对330股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%；弃权1股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    (4)审议《张健辞去公司董事议案》

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对16股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%；弃权315股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%。

    本议案获得通过。

    (5)审议《马勇辞去公司董事议案》

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对316股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%；弃权15股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    (6)审议《刘立?辞去公司董事议案》

    同意113,577,790股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9978%；反对2,600股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0022%；弃权31股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    (7)审议《孟庆福辞去公司独立董事议案》

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对16股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%；弃权315股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%。

    本议案获得通过。

    3、审议《增补第二届董事会董事的议案》

    (1)选举李勤夫先生为第二届董事会董事；

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对15股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%；弃权316股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%。

    本议案获得通过。

    (2)选举关永进先生为第二届董事会董事；

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对316股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%；弃权15股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    (3)选举潘中华先生为第二届董事会董事；

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对0股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%；弃权331股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%。

    本议案获得通过。

    (4)选举刘立(氵凡)先生为第二届董事会董事；

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对315股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%；弃权16股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    4、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

    (1)选举蒋衡杰先生为第二届董事会独立董事；

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对16股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%；弃权315股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%。

    本议案获得通过。

    (2)选举郭和生先生为第二届董事会独立董事；

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对330股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%；弃权1股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    (3)选举蔡鸿贤先生为第二届董事会独立董事；

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对16股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%；弃权315股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%。

    本议案获得通过。

    5、审议《提请续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审计单位的预案》

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对316股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%；弃权15股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    6、审议《公司向工商银行上海卢湾支行申请转期借款的议案》

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对330股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%；弃权1股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%。

    本议案获得通过。

    7、审议《公司为下属子公司上海民丰印染有限公司借款提供担保的议案》

    同意113,580,090股,占出席会议股东及其代理人代表股份的99.9997%；反对16股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0000%；弃权315股,占出席会议股东及其代理人代表股份的0.0002%。

    本议案获得通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由通力律师事务所进行现场见证,并出具《2003年第二次临时股东大会法律意见书》。认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2003年第二次临时股东大会决议；

    2、《通力律师事务所关于上海民丰实业(集团)股份有限公司2003年第二次临时股东大会法律意见书》

    特此公告

    

上海民丰实业(集团)股份有限公司

    2003年12月23日