四川全兴股份有限公司第四届监事会二OO五年第一次会议于2005年2月2日在成都全兴大厦八楼会议室召开。会议应到监事三人,实到二人,(监事朱国英女士因公出差,未亲自出席本次监事会,书面委托公司监事李直先生参会并代为表决),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会召集人邓禄银先生主持,出席会议的监事对有关议案进行了详细讨论,并经过举手表决,形成了以下决议：

    一、通过了《公司2004年度监事会工作报告》,(本项议案3票同意,0票反对,0票弃权)。监事会认为：公司依法运作,财务情况、募集资金使用、出售资产交易及关联交易方面均合法合规,无损害公司和股东利益的情况。

    二、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》,(本项议案3票同意,0票反对,0票弃权)。

    三、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》,(本项议案3票同意,0票反对,0票弃权)。

    四、审议通过了《公司2004年度报告及年报摘要》,(本项议案3票同意,0票反对,0票弃权)。

    五、审议通过了《关于调整董事会授权并相应修改公司章程的议案》,(本项议案3票同意,0票反对,0票弃权)。

    六、审议通过了《公司关于相关资产减值准备计提和损失处理的管理制度(修订稿)》,(本项议案3票同意,0票反对,0票弃权)。

    七、审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》,(本项议案3票同意,0票反对,0票弃权)。

    以上议案均须经公司2004年度股东大会审议通过。

    特此公告