四川全兴股份有限公司经董事会召集,定于2005年3月10日上午9?30在成都市人民中路二段68号全兴大厦16楼会议室召开2004年度股东大会,现通知如下：

    1. 会议审议内容：

    (1)审议公司《2004年度董事会工作报告》；

    (2)审议公司《2004年度监事会工作报告》；

    (3)审议公司《2004年度财务决算报告》；

    (4)审议公司《2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

    (5)审议公司《2004年度报告及其摘要》；

    (6)审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

    (7)审议《关于调整董事会授权并相应修改公司章程的议案》；

    (8)审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

    注：第(1)至(8)项议案详见2005年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》刊载的本公司《四届董事会2004年第一次会议决议公告》、《2004年度报告摘要》,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司《2004年度报告》全文。

    2. 出席会议对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员；

    (2)凡2005年3月7日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    3. 参加会议登记办法

    (1)请符合上述条件的股东于2005年3月8日至9日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司董事办时间为准)。

    (2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

    (3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

    (4)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

    公司地址：成都市人民中路二段68号全兴大厦

    邮政编码：610031

    联系电话：028-86252847

    传 真：028-86695460

    联 系 人：王成兵、陆 莉

    

四川全兴股份有限公司董事会

    二OO五年二月二日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川全兴股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：           身份证号码：
    委托人持有股数：   委托人股东帐户：
    受托人签名：           身份证号码：
    受托日期：