四川全兴股份有限公司四届董事会于2004年10月21日在成都全兴大厦八楼会议室召开2004年第五次会议。会议由董事长杨肇基先生主持,应到董事7人,实到董事5人(董事黄建勇先生因公出差,书面委托公司董事陈可先生参会并代为表决；独立董事游贞义女士因公出差,书面委托公司独立董事盛毅先生参会并代为表决)。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议经认真审议、依法表决,形成以下决议：

    一、审议通过了《董事长工作细则(暂行)》；

    (本项议案7票同意,0票反对)

    二、审议通过了《总经理工作细则(暂行)》；

    (本项议案7票同意,0票反对)

    三、审议通过了《四川全兴股份有限公司关于对中国证监会四川监管局巡检意见的整改报告》；

    (本项议案7票同意,0票反对)

    四、审议通过了《四川全兴股份有限公司二OO四年第三季度报告》。

    (本项议案7票同意,0票反对)

    特此公告