四川全兴股份有限公司监事会二OO一年第一次会议于2001年1月18 日在成都全 兴大厦八楼会议室召开,会议应到监事七人,实到七人,会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了公司《二OOO年度监事会工作报告》。

    二、朱国英女士因工作变动,经本人申请,监事会同意朱国英女士不再担任本公 司监事职务,推荐李直先生为公司监事候选人,并提交股东大会审议表决。

    三、监事会认为：公司年报真实地反映了公司经营情况, 武汉众环会计师事务 所出具的审计意见是客观的、公允的。

    四、监事会认为：公司董事及高级管理人员在报告期内没有违反法律法规及公 司《章程》的行为。

    五、监事会认为：公司报告期内生产往来方面的关联交易已在财务报告中披露。 关联交易按照公允的原则进行,无损害公司利益和股东利益的行为。

    六、监事会认为：公司与控股股东四川成都全兴集团有限公司在人员、资产、 财务上“三分开”。

    特此公告。

    附：李直简历

    李直先生：现年30岁,大专文化,会计师, 现任四川全兴股份有限公司财会处处 长助理、公司管理科室党支委纪检监察委员。