本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川全兴股份有限公司四届董事会于2004年5月27日在成都全兴大厦八楼会议室召开2004年第二次会议。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事、总经理和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长杨肇基先生主持,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司<章程>的议案》。

    鉴于本公司药业产品现均系公司控股子公司四川制药股份有限公司(控股67.499%)生产和销售,现按有关管理规范对本公司经营范围进行调整,注销经营范围中涉及药品产销内容,并相应修改本公司《章程》如下：

    公司《章程》中原第十三条经公司登记机关核准,公司的主营范围：生产销售抗生素原料药及各种制剂产品、生产销售酒类产品、生产销售生物材料及其制品。

    公司的兼营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

    销售医药原辅材料、化工原料、包装材料、其他医药产品、医药器械、设备、保健药品；货物运输；汽车修理；医药工程设计、施工、安装；一、二类压力容器设计、制造；科技开发；咨询服务；出口本企业自产的盐酸四环素、青霉素钾、钠盐及青霉素工业盐、利福平、6-氨基青霉烷酸、7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸、头孢氨苄、头孢拉啶、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素等；进口本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表及零配件。

    修改为：第十三条经公司登记机关核准,公司的主营范围：生产销售酒、生物材料及其制品(国家限制产品除外)。

    公司的兼营范围：销售化工原料、包装材料、设备；货物运输、汽车修理；工程设计、制造、科技开发、咨询服务；进口本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表及零配件。

    经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

    二、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》,具体事项通知如下：

    1.会议时间：2004年6月28日上午9:30；

    2.会议地点：成都市人民中路二段68号全兴大厦16楼会议室；

    3.会议内容：

    (1)审议公司《2003年度董事会工作报告》；

    (2)审议公司《2003年度监事会工作报告》；

    (3)审议公司《2003年度财务决算报告》；

    (4)审议公司《2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

    (5)审议公司《2003年度报告及其摘要》

    (6)审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

    (7)审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；

    (8)审议《关于董事会增补一名董事的议案》；

    (9)审议《关于调整公司经营范围并相应修改公司<章程>的议案》。

    注：第(1)至(8)项议案详见2004年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》刊载的本公司四届董事会2004年第一次会议决议公告。

    4.出席会议对象：

    (1)公司董事、监事和候选人、高级管理人员；

    (2)凡2004年6月23日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    5.参加会议登记办法

    (1)请符合上述条件的股东于2004年6月24日至25日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司董事办时间为准)。

    (2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

    (3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

    (4)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

    公司地址：成都市人民中路二段68号全兴大厦

    邮政编码：610031

    联系电话：028-86252847

    传真：028-86695460

    联系人：王成兵、陆莉

    

四川全兴股份有限公司

    董事会

    二 O O四年五月二十七日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川全兴股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐户：

    受托人签名：身份证号码：

    受托日期：