四川全兴股份有限公司第四届监事会二OO四年第一次会议于2004年4月

    22日在成都全兴大厦八楼会议室召开。会议应到监事五人,实到四人,(监事王国平先生因公出差,未出席本次监事会,书面委托公司监事陈继源先生参会并代为表决),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会召集人邓禄银先生主持,出席会议的监事对有关议案进行了详细讨论,并经过举手表决,形成了以下决议：

    一、

    审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》,监事会认为：公司在规范运作、募集资金使用及变更、关联交易及财务方面均合法合规,无损害公司和股东利益的情况。

    二、 审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

    三、 审议通过了《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

    四、 审议通过了《公司2003年度报告及年报摘要》；

    以上议案均须经公司2003年度股东大会审议通过。

    特此公告