四川制药股份公司1998年第一次临时股东大会于一九九八年八月四日上午9:30 在成都全兴酒厂多功能会议厅举行,到会代表36人。代表股数9388.3566万股, 占 公司总股本15093.7946万股的62.20%。会议符合公司法和公司章程规定。 会议对 召开公司1998年第一次临时股东大会公告中所提出的事项进行了审议表决,并形成 以下决议,特此公告。
    一、以93883566票赞成,0票反对,0票弃权,通过本公司“不再续聘蜀都会计 师事务所负责公司审计事务工作,改聘四川会计师事务所负责公司1998年度审计事 务工作的议案”。
    二、以93883566票赞成,0票反对,0票弃权,通过本公司“修改公司章程第九 十三条,将董事会由九名董事组成修改为董事会由十一名董事组成的议案”。
    三、以93883566票赞成,0票反对,0票弃权,通过本公司“选举徐学成先生为 公司董事的议案”;以93883566票赞成,0票反对,0票弃权,通过本公司“选举多 增强先生为公司董事的议案”;以93883566票赞成,0票反对,0票弃权,通过本公 司“选举沈华先生为公司董事的议案”,以93883566票赞成,0票反对,0票弃权, 通过本公司“同意马建宏先生辞去公司董事职务的议案”。
    
四川制药股份有限公司    一九九八年八月四日
    附:
    徐学成先生简历
    徐学成先生现年45岁,大专学历,高级工程师,曾任四川制药厂青霉素车间主 任,“八.五”技改工程副指挥长、公司董事、副总经理,现任公司总经理, 持有 公司股票5440股。
    多增强先生简历
    多增强先生现年44岁,大学文化,高级经济师,中国商业经济学会特邀研究员, 现任四川省成都全兴酒厂总经济师,历任海南益丰实业有限公司副总经理,四川省 商业厅体改办副主任、主任,四川省商业经济研究所副所长、所长,未持有公司股 票。
    沈华先生简历
    沈华先生现年45岁,大专学历,经济师,历任工行成都滨江支行信贷科副科长、 科长,现任成都新科物资贸易公司经理,持有公司股票500股。