四川制药股份公司1998年第一次临时股东大会于一九九八年八月四日上午9:30 在成都全兴酒厂多功能会议厅举行，到会代表36人。代表股数9388.3566万股， 占 公司总股本15093.7946万股的62.20％。会议符合公司法和公司章程规定。 会议对 召开公司1998年第一次临时股东大会公告中所提出的事项进行了审议表决，并形成 以下决议，特此公告。

    一、以93883566票赞成，0票反对，0票弃权，通过本公司“不再续聘蜀都会计 师事务所负责公司审计事务工作，改聘四川会计师事务所负责公司1998年度审计事 务工作的议案”。

    二、以93883566票赞成，0票反对，0票弃权，通过本公司“修改公司章程第九 十三条，将董事会由九名董事组成修改为董事会由十一名董事组成的议案”。

    三、以93883566票赞成，0票反对，0票弃权，通过本公司“选举徐学成先生为 公司董事的议案”；以93883566票赞成，0票反对，0票弃权，通过本公司“选举多 增强先生为公司董事的议案”；以93883566票赞成，0票反对，0票弃权，通过本公 司“选举沈华先生为公司董事的议案”，以93883566票赞成，0票反对，0票弃权， 通过本公司“同意马建宏先生辞去公司董事职务的议案”。

    附：

    徐学成先生简历

    徐学成先生现年45岁，大专学历，高级工程师，曾任四川制药厂青霉素车间主 任，“八.五”技改工程副指挥长、公司董事、副总经理，现任公司总经理， 持有 公司股票5440股。

    多增强先生简历

    多增强先生现年44岁，大学文化，高级经济师，中国商业经济学会特邀研究员， 现任四川省成都全兴酒厂总经济师，历任海南益丰实业有限公司副总经理，四川省 商业厅体改办副主任、主任，四川省商业经济研究所副所长、所长，未持有公司股 票。

    沈华先生简历

    沈华先生现年45岁，大专学历，经济师，历任工行成都滨江支行信贷科副科长、 科长，现任成都新科物资贸易公司经理，持有公司股票500股。