特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    四川全兴股份有限公司2002年度股东大会于2003年7月28日上午九点三十分在成都全兴大厦16楼会议室召开。出席会议的股东及授权代理人共计20人,代表股份262935320股,占公司总股份的53.82%；公司董事、监事及部份高管人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。四川成都世正律师事务所律师阎民宪出席会议并见证。会议认真审议了公司董事会关于召开2002年度股东大会公告中所列各项议案,并以记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》。

    (262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)

    二、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》。

    (262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    三、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》。

    (262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    四、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》。

    经武汉众环会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润15,341,291.38元,提取10%法定公积金9,025,848.60元,提取5%法定公益金4,512,924.30元,加上年初未分配利润211,449,508.22元,本期可供股东分配利润为226,790,799.60元。但鉴于公司2002年度效益大幅下滑的实际情况,为促进公司尽快完成产业结构和产品结构的调整,从而有利于公司长远发展,经董事会研究,拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,除去本期已转作股本的普通股股利44,413,245.00元后所余未分配利润168,838,781.70元结转以后年度分配。

    (262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)

    五、审议通过了公司《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》。

    公司续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。

    (262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)

    六、审议通过了《关于调整公司董事会席位并相应修改公司〈章程〉的议案》

    将公司董事会席位由11席调整为9席,其中非独立董事6席、独立董事3席,并依照法定程序相应修改公司《章程》第一百零六条,即″董事会由十一名董事组成,……″修改为：″董事会由九名董事组成,……″。

    (262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    七、按照累积投票表决制度要求,审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

    选举杨肇基先生为公司董事。(262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)

    选举陈可先生为公司董事。(262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)

    选举多增强先生为公司董事。(262930679股同意,占参加该项表决的股东持股总数的99.998%；4641股反对,占0.002%；0股弃权,占0%。)

    选举徐学成先生为公司董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    选举杨小郁先生为公司董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    选举张光义先生为公司董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    选举游贞义女士为公司独立董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    选举盛毅先生为公司独立董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    选举李贤福先生为公司独立董事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    八、审议通过《关于调整公司监事会席位并相应修改公司〈章程〉的议案》

    根据公司实际情况和规范运作的要求,将公司监事会席位由7席调整为5席,并相应修改公司《章程》第一百四十八条,即″……监事会由七名监事组成,……″修改为：″……监事会由五名监事组成,……″。

    (262934339股同意,约占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；约981股弃权,约占0%。)

    九、审议通过了公司《关于监事会换届选举议案》。

    选举邓禄银先生为公司监事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    选举王国平先生为公司监事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    选举陈继源先生为公司监事。(262935320股同意,占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对,占0%；0股弃权,占0%。)

    经公司职工代表大会推荐,推举朱国英女士、李直先生为公司职工监事。

    以上新任董事、监事的简历详见2003年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》刊载的本公司《三届董事会二OO三年第二次会议决议公告暨召开2002年年度股东大会通知》和《三届监事会二OO三年第二次会议决议公告》。

    本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证,出具了公司2002年度股东大会的法律意见书,该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定,出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效。

    特此公告

    

四川全兴股份有限公司

    二OO三年七月二十八日