四川全兴股份有限公司四届监事会第一次会议,于二OO三年七月二十八日在成都全兴大厦十六楼会议室召开,会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议经认真审议、依法表决,一致通过了以下决议：

    一、选举邓禄银先生为公司四届监事会召集人。

    二、根据工作需要,聘任陆莉女士为公司监事会专职秘书。

    特此公告

    附：陆莉女士简历

    陆莉,女,29岁,双学位、经济师,历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部业务主办,四川全兴股份有限公司董事办主任助理。