四川全兴股份有限公司第三届监事会二OO三年第二次会议于2003年6月26日在成都全兴大厦八楼会议室召开,会议应到监事四人,实到四人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会召集人邓禄银先生主持,出席会议的监事对有关议案进行了详细讨论,并经过举手表决,形成了以下决议：

    一、关于调整公司监事会席位并相应修改公司《章程》的议案

    根据公司实际情况和规范运作的要求,监事会决定提请公司股东大会审议批准,将公司监事会席位由7席调整为5席,并相应修改公司《章程》。

    二、关于公司监事会换届选举的议案

    截止2003年5月,公司第三届监事会任期已届满三年,现根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,提请公司股东大会进行监事会换届选举,并提名第四届监事会候选人如下：邓禄银、王国平、陈继源；另外2席由职工代表朱国英女士、李直先生出任。

    第四届监事会成员候选人简历：

    邓禄银先生,男,55岁,大专学历,高级政工师。现任四川全兴股份有限公司第三届监事会召集人、党委副书记、纪委书记。历任西藏军区独立五团政治处干事、政治指导员,独立七团一营副教导员,南木林县人武部副政委,定日县人武部政委、党委书记,四川省成都全兴酒厂党委副书记兼纪委书记,四川成都全兴集团有限公司董事。

    王国平先生,男,39岁,硕士研究生,工程师。现任四川全兴股份有限公司第三届监事会监事,四川制药股份有限公司副总经理。历任四川制药股份有限公司四环素车间党支部书记兼车间副主任、主任、公司总经理助理。

    陈继源先生,男,36岁,大学学历,执业药师、高级工程师。现任四川全兴股份有限公司第三届监事会监事,四川制药股份有限公司副总经理。历任四川制药股份有限公司制剂车间主任。

    出任第四届监事会监事的职工代表简历：

    朱国英女士,女,50岁,大专学历,高级审计师。现任四川全兴股份有限公司工会主席。历任四川省成都全兴酒厂财务科副科长、科长及财务处处长,四川制药股份有限公司监事,四川全兴股份有限公司监事,四川全兴股份有限公司财务负责人、总经理助理。

    李直先生,男,32岁,大专文化,会计师。现任四川全兴股份有限公司第三届监事会监事,财会处处长助理。历任四川全兴股份有限公司管理科室党支部委员、四川全兴股份有限公司纪委委员。

    特此公告