四川制药股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年4月20 日在全兴酒厂多 功能厅召开,出席会议的股东及股东代表53人,代表股份9771.039万股, 占公司股本 总额150937946股的64.74％,符合《公司法》和《公司章程》规定,经认真审 议和逐项表决,通过了如下决议:

    一、审议通过了公司董事会1997年度工作报告; 董事会对在产品增加一事进行 了说明,由于1997年6月公司的4条6千伏电缆突然停电, 空气管网是系统严重遭受污 染,四环素,青霉素的发酵生产因此次停电,几个月生产不正常,产品质量受到一定的 返工程序,因此造成在产品增加1863万元。(9771.039万股同意, 占出席股东代表股 份的100％。)

    二、审议通过了公司总经理1997年度业务报告。(9771.038万股同意,占出席股 东代表股份的100％)。

    三、审议通过了公司监事会1997年度工作报告; 监事会对在产品增加一事进行 了说明,由于1997年6月公司的4条6千伏的电缆突然停电, 空气管网系统严重遭受污 染,使四环素,青霉素车间发酵生产在此次停电后几个月生产不正常, 产品质量达不 到要求,需加工成合格品出售,造成在产品增加1863万元。(9771.039万股同意,占出 席股东代表股份的100％。)

    四、审议通过了公司1997年度财务决算。(9771.039万股同意,占出席股东代表 股份的100％。)

    五、审议通过了公司1998年度财务预算方案。(9730.2390万股同意, 占出席股 东代表股份的99.582％。)

    六、 审议通过了公司 1997 年度利润分配方案 , 一九九七年度实现净利润 29870083.52元,根据公司章程规定,提取10％的法定公积金3053298.23元,提取5％ 的公益金1494714.48元后,一九九七年度可分配利润余额为25322070.81元后, 加上 一九九六年度未分配利润1798599. 24 元 , 一九九七年可从股东分配利润总计为 27120670.05元,参与分配总股本为15093.7946万股,经董事会提出, 股东大会表决通 过,分配方案为:每10股派现金红利1.25元(含税),计派发现金18867243.25元, 余下 未分配利润8253426.80元结转下一年度分配,具体分红时间另行公告。(9771.039万 股同意,占出席股东代表股份的100％。)

    七、审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。(9771. 039 万股同意,占出席股东代表股份的100％。)

    八、审议通过了公司1998年度配股的决议:

    1.配股的比例及配股总额:大会同意以1997年底公司总股本150937946股为基数, 向全体股东按每10股配售3股的比例配股,可配售45281383股, 成都市国有资产管理 局承诺以四川成都全兴集团有限公司所属成都全兴酒厂的部分全额认购国有股的配 股额度24310183股;法人股东的配股额度为612万股,根据法人股东的配股意愿,全体 法人股东承诺放弃全部配股权,放弃的配股权不再转让,实际可配售39161383股东承 诺。(9703.039万股同意,占出席股东代表股份的99.304％。)

    2.配股价格,每股6.00-10.00元。(9635.039万股同意, 占出席股东代表股份的 99.304％。)

    3.募集资金投向:(9771.039万股同意,占出席股东代表股份的100％)

    1)用于"二期"双加工程的后期建设资金6750万元;

    2)用于新药"他唑巴坦"及其复合制剂开发3480万元;

    3)大会同意对原董事会决议中募集资金使用的第三部分调整为用于公司青霉素 原料药车间和冻干粉针车间的GMP改造3390万元,以保证公司青霉素原料药的生产和 公司新药开发项目;

    4)投入上述三个项目后剩余的资金补充公司流动资金;

    4.本次配股的有效期为股东大会通过之日起一年内有效。(9771.039万股同意, 占出席股东代表股份的100％。)

    5.同意成都市国资局以四川成都全兴集团有限公司所属成都全兴酒厂的股权认 购国家股配股的提案。(关联股东四川成都全兴集团未参与投票表决,1667.6444万股 同意,占出席大会非关联股东代表股份的100％。)

    6.授权董事会办理本次配股有关事宜。(9771.039万股同意,占出席股东代表股 份的100％。)

    以上方案须经成都市证管办同意并报中国证券监督管理委员会批准后实施。

    九、审议通过监事会更换部分监事的议案,选举朱国英女士为公司监事,同意胡 世骏先生辞去监事职务。(9771.039万股同意,占出席股东代表股份的100％。)

    十、 审议通过了授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的议案。 (9771.038万股同意,占出席股东代表股份的100％。)

    附新任监事简介:

    朱国英女士,汉族,现年43岁,文化程度大专,高级审计师, 历任成都全兴酒厂财 会科副科长,科长,现任成都全兴酒厂财会处处长。

    

四川制药股份有限公司

    1998年4月20日