四川全兴股份有限公司三届董事会于2003年4月27日在成都全兴大厦八楼会议室召开2003年第一次会议。会议应到董事11人,实到董事9人(公司董事赖登?先生因公出差,书面委托公司董事李溢中先生参会并代为表决；公司董事徐学成先生因公出差,书面委托公司董事张光义先生参会并代为表决),公司监事、总经理和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长杨肇基先生主持,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；

    三、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；

    经武汉众环会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润15,341,291.38元,提取10%法定公积金9,025,848.60元,提取5%法定公益金4,512,924.30元,加上年初未分配利润211,449,508.22元,本期可供股东分配利润为226,790,799.60元。但鉴于公司2002年度效益大幅下滑的实际情况,为促进公司尽快完成产业结构和产品结构的调整,从而有利于公司长远发展,经董事会研究,拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,除去本期已转作股本的普通股股利44,413,245.00元后所余未分配利润168,838,781.70元结转以后年度分配。

    四、审议通过了《公司2002年度报告及其摘要》；

    五、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

    公司董事会同意续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。

    公司独立董事游贞义、盛毅均同意本项议案。

    六、审议通过了《关于聘任许勇先生为总经理助理的议案》；

    根据工作需要,经公司总经理黄建勇先生提名,董事会同意聘任许勇先生为公司总经理助理,协助总经理分管营销工作。(许勇先生简历见附件)

    公司独立董事游贞义、盛毅均同意本项议案。

    七、审议通过了《公司2003年第一季度报告》；

    以上第一、二、三、四、五项议案尚须公司2002年度股东大会审议批准,股东大会时间另行公告。

    特此公告

    附件：许勇同志简历

    许勇,男,39岁,大专学历,主任记者,中共党员。历任成都日报新闻采访练习生、编辑,成都晚报记者,四川全兴足球俱乐部常务副总、总经理,《21世纪体育报》社常务副总编；现任四川全兴股份有限公司总经理助理。